Регулятор Кюрасао впервые наказал компании за KYC-хаос

Им придется заплатить, ни много ни мало, 170,4 тысячи евро за нарушение процедуры проверки личности клиентов (сокращенно KYC).  Во время расследования удалось выяснить, что на 17-ти веб-площадках игроки регистрировались и делали ставки без какой-либо верификации, а это противоречит местным правилам борьбы с «отмыванием» денег. 

Еще 11 организаций получили штрафы по 10,7 тысяч евро на бренд, а одна отказалась от сделки, поэтому в ближайшее время ее ждет суд.  В общем, это расследование стало прецедентным, так как гемблинговый сектор Кюрасао впервые официально привлекли к ответственности за нарушение KYC. Поводом для этого стали жалобы фонда пострадавших игроков, а также многочисленные публикации в СМИ. Правда, названия брендов, которых привлекли к ответственности, не разглашают.