Претендентів на отримання ліцензій зобов’яжуть показувати кінцевих бенефіціарів

Переглядів 252
Аватар Моісеєв Олександр
Моісеєв Олександр
1 голос
Претендентів на отримання ліцензій зобов’яжуть показувати кінцевих бенефіціарів
Кабмін прийняв постанову

Кабмін прийняв постанову, яка зобов’язує компанії, що отримують ліцензії на організацію грального бізнесу надавати в КРАІЛ дані стосовно структури власності та кінцевих бенефіціарів.

Відповідна постанова вносить зміни до розпорядження уряду від березня 2021 року, повідомляється на сайті КРАІЛ.

Згідно з новими нормами претенденти надають в КРАІЛ інформацію стосовно структури власності компанії, відповідно до закону «Про попередження та протидію легалізації (відмивання) прибутків, отриманих шахрайським шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового ураження». Претендент повинен указати усіх власників, а також тих, хто має значний вплив на компанію. 

Окрема норма зобов’язує потенційних ліцензіатів вказувати кінцевих бенефіціарів.