Претендентов на получение лицензий обяжут показывать конечных бенефициаров

Просмотров 252
Аватар Моисеев Александр
Моисеев Александр
1 голос
Претендентов на получение лицензий обяжут показывать конечных бенефициаров
Кабмин принял постановление

Кабмин принял постановление, обязывающее компании, получающие лицензии на организацию игорного бизнеса предоставлять в КРАИЛ данные о структуре собственности и конечных бенефициарах.

Соответствующее постановление вносит изменения в распоряжение правительства с марта 2021 года, сообщается на сайте КРАИЛ.

Согласно новым нормам, претенденты предоставляют в КРАИЛ информацию о структуре собственности компании, в соответствии с законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового поражения». Претендент должен указать всех владельцев, а также тех, кто имеет большое влияние на компанию.

Отдельная норма обязывает потенциальных лицензиатов указывать конечных бенефициаров.