Регулятор Кюрасао вперше покарав компанії за KYC-хаос

Їм доведеться сплатити, ні багато ні мало, 170,4 тисячі євро за порушення процедури перевірки особистості клієнтів (скорочено KYC). Підчас розслідування вдалось вияснити, що на 17-ти веб-майданчиках гравці реєструвались і робили ставки без жодної верифікації, а це суперечить місцевим правилам боротьби із «відмиванням» грошей. 

Ще 11 організацій отримали штрафи по 10,7 тисяч євро на бренд, а одна відмовилась від угоди, тож найближчим часом на неї чекає суд.  Загалом, це розслідування стало прецедентним, бо гемблінговий сектор Кюрасао вперше офіційно притягли до відповідальності за порушення KYC. Приводом для цього стали скарги фонду гравців, які постраждали, а також численні публікації в ЗМІ. Щоправда, назви брендів, яких притягли до відповідальності, не розголошують.