Регулятор Кюрасао впервые наказал компании за KYC-хаос

Просмотров 1
Аватар Тимофей Адаменко
Тимофей Адаменко
1 голос
Регулятор Кюрасао впервые наказал компании за KYC-хаос
Прокуратура острова Кюрасао подвела первые итоги дела «Operation Nebraska». В частности, 12 онлайн-операторов, которые предоставляют услуги в нише азартных развлечений, согласились на мировое соглашение.

Им придется заплатить, ни много ни мало, 170,4 тысячи евро за нарушение процедуры проверки личности клиентов (сокращенно KYC).  Во время расследования удалось выяснить, что на 17-ти веб-площадках игроки регистрировались и делали ставки без какой-либо верификации, а это противоречит местным правилам борьбы с «отмыванием» денег. 

Еще 11 организаций получили штрафы по 10,7 тысяч евро на бренд, а одна отказалась от сделки, поэтому в ближайшее время ее ждет суд.  В общем, это расследование стало прецедентным, так как гемблинговый сектор Кюрасао впервые официально привлекли к ответственности за нарушение KYC. Поводом для этого стали жалобы фонда пострадавших игроков, а также многочисленные публикации в СМИ. Правда, названия брендов, которых привлекли к ответственности, не разглашают.